审慎调查及了解你的客户

相比以前,今天在商业机会和商业风险两者更是不可或缺。我们可以协助从事金融,投资,法律及法规事务的管理人员,寻找和分析复杂的商业信息和开发更全面的尽职调查报告(Due Diligence)和专业法规事务计划(Compliance Programs)。

从一九八七年起,我们已率先引入相关服务,对业务伙伴及其主要人员进行深入了解,为客户提供所需的情报,作出明智的决策。

市场模式己改变:

- 跨国公司面临著日益严格的监管及法规事务的规定,强制要求对其客户,合作夥伴和供应商进行筛选及使用尽职调查报告。

- 发展中企业亦不断寻求全球扩张的机会,特别是在亚太地区(包括中国)。

投资者越来越意识到,商业评估,不能准确地作出商业决定,因为还须全面考虑到政治和声誉因素影响,特别是在高风险的市场。
在这些地区,能够充分理解商业,声誉和业务与政冶问题之间的重叠,绝对是降低风险的关键根本,更可以增加竞争优势。

迪陶具备了得天独厚的优势提供解决方案,通过复杂的迪陶尽职调查( TDD )和迪陶的核实背景报告( TVBR )满足客户的独特要求及涵盖了基本的筛选。

迪陶尽职调查

今天在金融交易上 - 包括合并和收购,以及公开发行股票,合资,股权投资,风险投资,及其他投资 - 比以往任何时候都存在更大风险。

这些交易虽然在资金和其他资源上涉及重大风险,但他们可能只会根据预测的利润 - 而不是在业务的管理经验或财务数据上作出核实。迪陶的尽职调查利用一套广泛而独有的数据库,深入分析公共记录,以及访问全球相关网络的消息来源,以进一步了解潜在的风险和漏洞。

我们提供了全面的背景资料和情报,包括个人和企业的声誉,财务和经营历史,关键的非财务信息上,核查债务和诉讼记录以及其他未公开的问题。我们会检视一些不切实际的预测或夸大的资产,业务状况或低估负债及相关的潜在问题。最终的结果是使客户能够在关心的问题上,详细研究出既定的风险和管理政策。

迪陶的尽职调查服务可以帮助您了解到潜在风险和掌握准确的相关信息,对作出业务决策时更具信心。我们的尽职调查服务能满足您在评估投资计划和业务合作方面的需求而且符合成本效益,以及为满足法规方面的要求,如(AML, KYC, FCPA, 英国“反贿赂法案”等.) 特别是在风险较高的地区,我们的尽职调查服务充分利用公共数据资源,独有的内部数据库,使我们能够立即获得更深入的了解

我们的尽职调查团队拥有经验丰富的分析师和熟练的研究专家,观察和询问,并审查各种媒体来源,法院和债务记录数据,确认专业的注册和最终拥有权,并评估监管风险和参与法律程序。我们的经验有助于揭示隐藏的信息,并确定主体的业务活动中不寻常的行为模式。

总核查背景报告(又名KYC )

要知道你的客户( KYC )是金融机构和其他规管机构如保险公司和汇款机构必须执行,以确定他们的客户,并取得其他相关资料,与他们进行金融业务前的尽职调查。

虽然KYC政策在美国最初实行,以符合银行保密法和爱国者法案,以防止身份盗窃欺诈,洗黑钱和恐怖活动融资。但现今将KYC政策和标准作为一个全球性的工具变得越来越有价值。

我们的资料来源广泛,包括全球的上市公司,金融机构,证券商,信贷机构,中介金融公司,融资机构,保险公司和其他监管机构。迪陶诚意为您加强防止欺诈,增强公司法规。

报告种类如下 (只有英文版本):

快速导航

推荐文章