信貸及風險電子監控

商業罪案和金融欺詐活動越來越普遍,針對企業日益需要信貸和風險報告的重視及達到盡職調查(due diligence)和合規性計劃(compliance programs)的基本要求。

迪陶自動報警(TAA)系統的服務,是可以藉著每天更新的法院訴訟記錄來監控您的客戶、業務合作夥伴以及您的重要員工,是否面對訴訟或已提出呈請(如被告和/或原告)、被討債(如債務人)甚至清盤或破產呈請等。

在TAA自動掃描你的目標名稱(公司及/或個人),只要記錄匹配,系統便會馬上發送電子郵件提醒。

當與KYC和盡職調查制度相結合,迪陶自動報警(TAA)將會成為一個高效,自動化的系統,揭示可能會被隱藏在您業務發展上的風險。

有關收費及委托詳情,請聯絡業務發展部


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電話 : (852) 2850 6682
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