審慎調查及了解你的客户

相比以前，今天在商業機會和商業風險兩者更是不可或缺。我們可以協助從事金融，投資，法律及法規事務的管理人員，尋找和分析複雜的商業信息和開發更全面的盡職調查報告(Due Diligence)和專業法規事務計劃(Compliance Programs)。

從一九八七年起，我們已率先引入相關服務，對業務伙伴及其主要人員進行深入了解，為客戶提供所需的情報，作出明智的決策。

市場模式己改變：

- 跨國公司面臨著日益嚴格的監管及法規事務的規定，強制要求對其客戶，合作夥伴和供應商進行篩選及使用盡職調查報告。

- 發展中企業亦不斷尋求全球擴張的機會，特別是在亞太地區(包括中國)。

投資者越來越意識到，商業評估，不能準確地作出商業決定，因為還須全面考慮到政治和聲譽因素影響，特別是在高風險的市場。
在這些地區，能夠充分理解商業，聲譽和業務與政冶問題之間的重疊，絕對是降低風險的關鍵根本，更可以增加競爭優勢。

迪陶具備了得天獨厚的優勢提供解決方案，通過複雜的迪陶盡職調查（ TDD ）和迪陶的核實背景報告（ TVBR ）滿足客戶的獨特要求及涵蓋了基本的篩選。

迪陶盡職調查

今天在金融交易上 - 包括合併和收購，以及公開發行股票，合資，股權投資，風險投資，及其他投資 - 比以往任何時候都存在更大風險。

這些交易雖然在資金和其他資源上涉及重大風險，但他們可能只會根據預測的利潤 - 而不是在業務的管理經驗或財務數據上作出核實。迪陶的盡職調查利用一套廣泛而獨有的數據庫，深入分析公共記錄，以及訪問全球相關網絡的消息來源，以進一步了解潛在的風險和漏洞。

我們提供了全面的背景資料和情報，包括個人和企業的聲譽，財務和經營歷史，關鍵的非財務信息上，核查債務和訴訟記錄以及其他未公開的問題。我們會檢視一些不切實際的預測或誇大的資產，業務狀況或低估負債及相關的潛在問題。最終的結果是使客戶能夠在關心的問題上，詳細研究出既定的風險和管理政策。

迪陶的盡職調查服務可以幫助您了解到潛在風險和掌握準確的相關信息，對作出業務決策時更具信心。我們的盡職調查服務能滿足您在評估投資計劃和業務合作方面的需求而且符合成本效益，以及為滿足法規方面的要求，如(AML, KYC, FCPA, 英國“反賄賂法案”等.) 特別是在風險較高的地區，我們的盡職調查服務充分利用公共數據資源，獨有的內部數據庫，使我們能夠立即獲得更深入的了解

我們的盡職調查團隊擁有經驗豐富的分析師和熟練的研究專家，觀察和詢問，並審查各種媒體來源，法院和債務記錄數據，確認專業的註冊和最終擁有權，並評估監管風險和參與法律程序。我們的經驗有助於揭示隱藏的信息，並確定主體的業務活動中不尋常的行為模式。

總核查背景報告（又名KYC ）

要知道你的客戶（ KYC ）是金融機構和其他規管機構如保險公司和匯款機構必須執行，以確定他們的客戶，並取得其他相關資料，與他們進行金融業務前的盡職調查。

雖然KYC政策在美國最初實行，以符合銀行保密法和愛國者法案，以防止身份盜竊欺詐，洗黑錢和恐怖活動融資。但現今將KYC政策和標準作為一個全球性的工具變得越來越有價值。

我們的資料來源廣泛，包括全球的上市公司，金融機構，證券商，信貸機構，中介金融公司，融資機構，保險公司和其他監管機構。迪陶誠意為您加強防止欺詐，增強公司法規。